Режим работы: круглосуточно (24/7)
Регистрация Войти

Политика KYC (знать своего клиента) — идентификация и верификация пользователей.

Целью идентификации и верификации пользователей является предотвращение случаев использования Star5.Exchange в преступной деятельности (мошенничество, аукцион, кража идентификационных данных и т. д.)

Star5.Exchange собирает определенные идентификационные данные каждого пользователя, который открывает счет или создает первый заказ на обмен валют.
Пользователю может быть предложено предоставить документы для проверки в Star5.Exchange. Проверка необходима, если сумма одного заказа или общая сумма всех заказов клиента превышает 1000 USD / 1000 EUR.
Пользователь понимает, что имя, адрес, номер телефона и любая другая личная идентификационная информация, включая документы (такие как паспорт, национальное удостоверение личности, телефонные счета, счета за электроэнергию или другие коммунальные услуги), должны быть достоверными, правильными и принадлежащими пользователю.

Пользователю будет предложено предоставить отсканированную копию действительного удостоверения личности с фотографией (паспорт или национальное удостоверение личности) и отсканированную копию последнего счета за коммунальные услуги с указанием текущего адреса проживания.
Процесс верификации личности осуществляется один раз. После того, как пользователь получит верифицированный статус, клиент не обязан повторно отправлять документы для проверки.
Пройдя идентификацию, статус счета автоматически повышается, и клиент получает возможность использовать все функции системы.
Для предотвращения компрометации личных данных клиента, загрузка документов и информации производится через специальный интерфейс в учетной записи клиента по защищенному протоколу.

Пример фото для верификации личности:

 

Политика AML (борьба с отмыванием денег)

Методы противодействия отмыванию денежных средств Star5.Exchange соответствуют стандартам борьбы с отмыванием денег и противодействия финансированию терроризма (далее — “AML”).

Отмывание денег можно определить как процедуру преобразования денег или других материальных ценностей, полученных незаконным путем (терроризм, торговля людьми, детская порнография, торговля наркотиками, незаконная торговля оружием, коррупция и т. д.) в деньги или инвестиции, которые выглядят законными. Цель отмывания денег — скрыть следы незаконного источника средств.

Цель ряда мер и процедур противодействия отмыванию денег, которые использует Star5.Exchange для идентификации подобных операций, является гарантией того, что клиенты, пользующиеся услугами Star5.Exchange, в равной степени идентифицированы по единому стандарту. Это минимизирует как собственные риски, так и риски законопослушных клиентов быть вовлеченными в незаконные действия третьих лиц.
Star5.Exchange позиционирует себя сервисом, помогающим международным организациям в борьбе с отмыванием денежных средств.
Для минимизации рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием террористических действий, мы категорически не принимаем и не отправляем платежи в адрес третьих лиц. Каждый клиент, за которым закреплен собственный счет, вправе отправлять или принимать платежи, используя только свои собственные счета, будь то счета в электронных платежных системах, банковские счета, кредитные/дебетовые карты.
Мы вправе отказать в проведении операций на любой стадии, в случае предположения, что транзакция каким-либо образом связана с отмыванием денег или преступной деятельностью.

Факт предоставления в Star5.Exchange ложной идентификационной информации или неправдивой контактной информации будет рассматриваться как неправильное использование сервиса. Star5.Exchange обязан сообщать о таких случаях властям страны, где были совершены незаконные операции.

Для соблюдения политики противодействия легализации и отмывания средств, полученных незаконным путем, Star5.Exchange выполняет:

  • хранение истории операций клиента в течение трех лет;
  • отслеживание и идентификацию подозрительных операций;
  • предоставление информации о клиенте и его транзакциях правоохранительным органам по соответствующему официальному запросу;
  • приостановку подозрительной операции до выяснения обстоятельств и возврат подозрительных средств на счет отправителя;
  • отказ в совершении подозрительных операций.
Оператор offline
18.11.2017, 17:03
Внимание!
Произошла ошибка
К сожалению, но запрос не был выполнен из-за ошибки
Ошибка: